Poste :
Rattaché à la Service Unit Conformité, le Responsable LAB-FT a pour missions principales :
- Garantir :
- La supervision des équipes pour le traitement des alertes remontées dans le cadre du dispositif de conformité LAB/FT.
- La supervision des investigations pour les opérations suspicieuses en coordination avec les départements Sanctions & Embargos et KYC.
- La supervision et validation des déclarations de soupçons.
- Assurer :
- Le pilotage de l’activité de traitement des alertes et des investigations pour les transactions suspicieuses.
- Le suivi de l’avancement de la feuille de route et des plans d’actions LAB/FT.
- La relation privilégiée aux régulateurs externes.
- Le reporting périodique de l’activité LAB/FT aux différentes instances de suivi.
- La représentation du département LAB/FT aux différents comités de suivi périodiques.
- La revue des supports de formations suivants les évolutions réglementaires et instructions Groupe.
- L’encadrement et la formation des collaborateurs du département.
- Les formations conformité aux différentes entités de la banque et du réseau.
- Contribuer :
- Maitrise des risques conformité liés au dispositif de conformité LAB/FT.
Profil recherché:
- Compétences métier :
- De formation BAC+5 école de commerce, d’ingénieur ou université avec une expérience de plus de 10 ans dans les métiers de la conformité/audit.
- Bonne connaissance des métiers de la banque et de son organisation centrale
- Connaissance des réglementations financières et bancaires sur les produits et les pratiques commerciales
- Maîtrise de la gestion et de l’analyse des risques
- Management d’équipes
- Maîtrise des techniques d’animation et de formation
- Compétences comportementales :
- Autonomie et Rigueur
- Réactivité, Dynamisme
- Confidentialité
- Encadrement d’équipe
